浙江钜子公益基金会理事会议事规则

浙江钜子公益基金会理事会议事规则

第一章   总 则

第一条 为健全浙江钜子公益基金会（以下简称“本基金会”）理事会运作，提高决策民主性、科学性，根据《基金会管理条例》和《浙江钜子公益基金会章程》的有关规定，特制定本议事规则。

第二条 理事会由全体理事组成，是本基金会的决策机构。

第三条 本规则是理事会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二章   理事的权利与义务

第四条 本基金会建立理事名册，理事名册是理事身份的充分有效证据。

第五条 本基金会理事享有下列权利：

（一）对理事会权利范围内的事务，拥有表达权和表决权；

（二）有权利详细了解秘书处工作，并提出建议和批评；

（三）符合本基金会章程的其他权利。

第六条 本基金会理事承担下列义务：

（一）理事有义务了解基金会相关的法律制度与外部环境，了解本基金会内部管理的相关制度，对提交理事会的表决事项进行表决；

（二）遵守本基金会章程，出席理事会并执行理事会决议；

（三）维护本基金会声誉，理事在未获得授权的情况下，不能代表本基金会或理事会对外发言；

（四）仔细审读本基金会的工作计划、工作总结与财务报告，给予指导意见与建议；

（五）为本基金会拓展资源网络，支持本基金会业务发展；

（六）符合本基金会章程的其他义务。

第三章   理事会的构成及权责

第七条 本基金会理事会由15名理事组成，设理事长1名，副理事长1名，秘书长1名，从理事中选举产生。理事每届任期为4年，任期届满，可连选连任。

第八条 理事会行使下列职权：

（一）制订、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第九条 理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的落实情况；

（三）代表基金会签署重要文件。

第十条 理事会下设秘书处。秘书处作为理事会的日常办事机构，由秘书长主持。秘书长行使下列职权：

（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；

（二）组织实施基金会年度公益活动计划；

（三）拟订资金的筹集、管理和使用计划；

（四）拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；

（五）协调各机构开展工作；

（六）提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定；

（七）提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；

（八）决定各机构专职工作人员聘用；

（九）章程和理事会赋予的其他职权。

第四章   理事会会议的召开

第十一条 理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1∕3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

第十二条 召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。通知应当采取书面形式，可通过电子邮件、邮寄、传真或其他方式送达。理事会会议通知应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、会议期限、事由及议程等；

（二）需表决的议题、议案，应包括议题议案名称、内容、相关说明材料、提案人等信息；

（三）以明显的文字说明：全体理事均有权出席理事会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

（四）基金会秘书处联系人姓名、电话号码。

第十三条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。

第十四条 理事可通过电话会议、可视电话会议的其他通讯方式参加理事会会议。以上述方式出席会议的，其效力与亲自出席理事会有关会议的效力相同。会议后第二个工作日应向理事书面确认。

第十五条 理事会应当由理事本人出席。任何一位理事如果不能亲自出席理事会会议的，可以书面形式委托其他理事代为出席并行使表决权。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。

第五章   理事会决议和会议记录

第十六条 理事会会议以举手或投票的方式表决，每名理事有一票表决权。理事会作出决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第十七条 下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长、副秘书长；

（三）章程规定的重大投资、捐助活动；

（四）基金会的分立、合并和终止。

第十八条 理事会会议应当指定专人制作会议记录，会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席、列席会议人员姓名；

（三）会议议程；

（四）理事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果。

第十九条 出席会议的理事和记录人应在会议记录和决议上签字。理事会会议记录和决议应当保存十年。

第二十条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第六章   附 则

第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和本基金会章程的规定执行。

第二十二条 本议事规则经2024年1月2日理事会审议通过后执行，并由理事会负责解释和修订。